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团“洗钱”
,因而被国际舆论冠以“可卡因银行”
的蔑称。
当然这一肮脏勾
当的揭露还是几年以前的事。
1988年10月的一个晚上,美国佛罗里达州坦帕市已笼罩在一片醉人的
夜幕下,座落在地区法院对面的一栋豪华公寓里灯火通明,高朋满座。
原来
是房屋主人、黑道人物罗伯特?穆斯纳正在举办家庭舞会,招待一些金融界
的名流,其中包括佛罗里达国商分行的5位最高层主管。
为使晚会能给来宾
留下深刻印象,穆斯纳请来了几位脱衣舞女进行现场表演,大家尽情玩乐,
直到灯火阑珊时才散场。
当国商银行的5位负责人意犹未尽地步出电梯走向
停车场时,迎面来了一群海关人员和联邦调查局特工,为首者宣布:“欢迎
来到坦帕市,你们被捕了。”
5位银行家至此才如梦方醒,这所谓的晚会原
来是场“鸿门宴”
。
确实,罗伯特?穆斯纳根本不是什么专搞洗钱勾当的“志
同道合”
者,而是美国海关的便衣侦探,真名叫罗伯特?马佐尔,他受命打
入金融界,在充分掌握了国商为贩毒组织洗钱的证据后,才设下了这个圈套。
经过一年多审讯,被捕的5位国商分行负责人承认他们银行曾为哥伦比亚贩
毒集团“洗黑钱”
3200万美元。
结果,这5位银行家锒铛入狱,国商分行被
罚款1500万美元。
其实,佛罗里达国商洗钱案在国商集团全部“洗钱业务”
中,只不过是
冰山一角而已。